Kontoverifiering efter inloggning hos Casinia
Casinia ber om verifiering när casinot behöver bekräfta identitet, ålder, betalningskälla eller adress för att följa svenska rutiner mot penningtvätt och för att kunna genomföra uttag.
Verifiering krävs direkt om du försöker ta ut pengar innan kontot är godkänt, eller om du ändrar centrala uppgifter som namn, adress eller betalningsmetod.
Casinia triggar också kontroll vid avvikande inloggning, till exempel ny enhet, ny webbläsare, ny plats eller flera misslyckade inloggningsförsök, eftersom det kan tyda på kapningsrisk.
Högre insättningar och uttag kan leda till utökad kontroll av var pengarna kommer ifrån, särskilt om insättningsmönstret ändras snabbt eller om flera betalningsmetoder används.
Om kontot delas av flera personer, om personuppgifter inte matchar betalningsuppgifterna eller om du använder ett kort eller en e‑plånbok som står på någon annan, stoppar Casinia normalt uttag tills uppgifterna är utredda.
- ID: Foto på pass, nationellt id‑kort eller körkort där hela dokumentet syns, inklusive giltighetstid och foto.
- Address: Dokument som visar din folkbokföringsadress, till exempel en elräkning, bankavi eller myndighetsbrev, daterat nyligen och med ditt namn och adress tydligt.
- Payment: Underlag som visar att du äger betalningsmetoden, till exempel bild på visa/mastercard där endast de sista siffrorna syns (övriga siffror och cvv täcks) eller en skärmbild från skrill/neteller/paypal som visar namn och konto-id.
- Source of funds: Vid större belopp kan Casinia be om lönespecifikation, kontoutdrag eller annat underlag som förklarar insatta medel.
- Security: