Preverjanje računa po prijavi v Casinia
Casinia po prijavi uporablja preverjanje identitete za izpolnjevanje pravil KYC/AML in za zaščito izplačil v eur.
Preverjanje ni vedno zahtevano takoj po prvi prijavi; najpogosteje se sproži ob prvi zahtevi za izplačilo ali ko sistem zazna neskladje v podatkih računa.
Verifikacijo Casinia zahteva ob prvem izplačilu, pri spremembi osebnih podatkov (ime, datum rojstva), pri spremembi države ali naslova ter ob poskusu dviga na novo plačilno metodo.
Preverjanje se sproži tudi pri višjih zneskih transakcij, več zaporednih pologih v kratkem času ali če se prijave ponavljajo z različnih naprav in lokacij, kar poveča tveganje zlorabe.
Če uporabljaš kartico visa ali mastercard, lahko Casinia zahteva dokazilo o lastništvu plačilnega sredstva; pri e-denarnicah, kot sta skrill ali neteller, se preverja ujemanje imena imetnika z računom v Casinia.
Dokumenti morajo biti barvni, čitljivi in veljavni; posnetek zaslona se praviloma zavrne, če ne prikazuje celotnega dokumenta ali če so robovi odrezani.
- ID: veljavna osebna izkaznica ali potni list; vidni morajo biti fotografija, ime in priimek, datum rojstva, številka dokumenta in veljavnost
- Address: račun za komunalne storitve, izpisek banke ali uradno potrdilo o prebivališču; dokument naj bo izdan v zadnjih 3 mesecih in naj vsebuje ime, priimek ter naslov v Sloveniji
- Payment: dokazilo o plačilnem sredstvu; pri kartici fotografija kartice z zakritimi srednjimi številkami (vidni naj ostanejo prvi 6 in zadnji 4) in zakrit