Verificação De Conta Após O Login Na Casinia
Depois do login, a Casinia pode pedir verificação quando o sistema deteta risco, quando há pedidos de levantamento ou quando faltam dados obrigatórios no perfil.
A verificação é exigida antes do primeiro levantamento e volta a ser pedida se o utilizador alterar dados sensíveis, como nome, morada, e-mail, número de telemóvel ou método de pagamento.
Também aparece após tentativas de acesso falhadas, login a partir de um país diferente, mudança de dispositivo ou uso de vpn/proxy, porque isso entra como sinal de segurança e ativa controlos extra.
Depósitos pequenos nem sempre acionam verificação imediata, mas um aumento súbito de valores, muitos depósitos em sequência ou divergência entre o titular da conta e o titular do cartão colocam o pedido em fila de revisão.
A Casinia bloqueia levantamentos até concluir a verificação quando os dados do perfil não batem com os dados do pagamento, ou quando a conta tem mais do que um utilizador a tentar operar a partir da mesma rede.
- ID: Foto ou digitalização de documento de identidade válido (cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução), com nome e data de nascimento legíveis.
- Address: Comprovativo de morada emitido nos últimos 3 meses (fatura de eletricidade/água/gás, extrato bancário ou aviso de cobrança), com o mesmo nome e a morada completa.
- Payment: Comprovativo do método de pagamento; para visa/mastercard, imagem do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis e o nome do titular; para skrill/neteller/paypal, captura da página do perfil/conta com nome e e-mail; para bitcoin/ethereum, prova de posse da carteira e o hash da transação quando solicitado.
- Selfie: Selfie a segurar o documento ou selfie com código enviado pela plataforma, usada para confirmar que o titular do documento está a pedir acesso/levantamento.
- Source Of Funds: Quando o volume de depósitos ou levantamentos