Vérification du compte après connexion à Casinia
Après la connexion, Casinia déclenche la vérification quand une action touche aux paiements, à l’identité ou à la sécurité du compte. L’objectif est de confirmer que le titulaire du compte et le moyen de paiement correspondent, et de bloquer les retraits vers une personne différente.
- Déclencheurs courants : demande de retrait, premier dépôt par carte, changement d’e-mail ou de numéro, modification des coordonnées, activité jugée incohérente (connexion depuis un nouvel appareil ou un nouveau pays), demande d’augmentation de limites.
- Moment où la vérification devient obligatoire : avant le premier retrait et dès qu’un contrôle de sécurité interne se déclenche, même si le dépôt a déjà été accepté.
Quand la vérification est demandée
La vérification apparaît le plus souvent au moment de valider un retrait. Casinia peut aussi la demander après un dépôt si le moyen de paiement nécessite une confirmation d’identité ou si les informations de profil ne sont pas complètes.
- Avant retrait : le retrait reste en attente tant que les justificatifs ne sont pas validés.
- Après changement de profil : un nouveau contrôle peut s’appliquer si vous modifiez le nom, l’adresse, l’e-mail ou le téléphone.
Documents généralement requis
La liste dépend du pays et de la méthode de paiement, mais les demandes tournent autour de trois blocs : identité, adresse, et preuve de paiement. Les fichiers doivent être lisibles, en couleur, et montrer les bords du document.
- Identité : passeport ou carte d’identité en cours de validité, photo recto-verso si applicable.
- Adresse : facture d’électricité, de gaz, d’eau ou d’internet, ou relevé bancaire avec adresse, daté de moins de 3 mois.
Justificatifs liés au paiement
Quand un dépôt a été fait par carte ou portefeuille électronique,